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27
2014-05

信用卡POS机套现生意为何如此猖獗？

据经济之声《天下财经》报道，信用卡套现是指POS机特约商户以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式，向信用卡持卡人直接支付现金，并收取手续费的行为，这在我国属于非法行为。但是，信用卡套现不仅屡禁不止，而且还衍生出了多种形式。明码标价，猖獗的信用卡套现生意一张信用卡，一台POS机，钱就能源源不断的从信用额度...
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08
2013-04

POS机套取现金“玩不得”

POS机作为刷卡消费的媒介，为市民购物提供方便。如果用你商铺的POS机刷卡，然后给你3%的手续费，那么作为业主的你要注意了。专业人士提醒商户，如果配合他人利用银行POS机套现，有可能会承担相关刑事责任。经营品牌服装店的沈先生，店内安装了能刷信用卡的POS机。前几天，有位常来购物的女士和他商量，用店内POS机刷信用...
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22
2012-11

POS机套现犯罪手法及预防

近几年，随着信用卡业务的迅速发展，利用POS机进行信用卡套现的现象愈演愈烈，套现的手段也越来越多样化，严重影响了国家经济秩序和金融安全。POS机套现犯罪的常见类型有：虚构交易。即持卡人通过支付手续费给中小超市、商店、网络店铺等商家，在信用卡购物时，商家不给商品而给等值人民币现金，这是当前POS机套现较为常...
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22
2012-11

需严防用POS机套现洗钱

POS机刷卡支付在为人们带来方便快捷的同时，也存在着套现风险。随着信用卡作为居民个人非现金支付工具的广泛使用，POS机套现这一灰色行业也日渐火爆，并成为洗钱犯罪的工具。因此，加强POS机使用管理，研究有效防范以POS机为载体的洗钱犯罪的措施就愈发重要。据调查，以POS机为载体的洗钱方式从套现、洗钱者的公司账务和...
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12
2012-11

利用POS机非法套现7000万元

2011年，浙江一男子潘某利用POS机非法套现，涉案金额达7000余万元。随后，其伪造假身份逃至南昌继续作案。目前，犯罪嫌疑人潘某已被羁押。10月15日，西湖经侦大队一中队接到一名吉安某矿工作人员报案，称自己在南昌市找人刷卡套取公积金账户内的资金时，被骗了17000余元。接到报案后，民警将为其刷卡的嫌疑人带回大队审...
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05
2012-11

POS机非法套现数千万网上逃犯做贼心虚现原形

有人以帮忙套现为名骗了我1.7万元公积金！10月15日，南昌市公安局西湖分局经侦大队一中队接到群众报案。民警赶到现场将犯罪嫌疑人带回后却发现，原来是报案者搞错了。但令人意外的是，此人虽然不是骗子，却是一个涉案金额高达7000余万元的网上逃犯。办公积金套现却业务不熟报案人王华（化名）是吉安某矿的工作人员，由于...
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02
2012-11

信用卡套现从POS转向网银

今年初，央行曾对支付机构互联网支付业务进行约束，其中明确规定客户不得利用信用卡透支为支付账户充值，此后，以支付宝为首的多家第三方网上支付平台宣布终止信用卡透支充值业务。不过，通过开通网上银行或快捷支付，信用卡仍然可以在网络交易中透支支付，这也为不少信用卡持有人和商家提供了一条套现新途径。7日，记者...
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18
2012-10

利用POS机非法帮人套现千万从中获利1万元被诉

何某利用他人的个体工商营业资料申请办理移动POS机一台，为赚取套现手续费，何某两年间共为他人非法套现1576.8万元。昨日，株洲市石峰区人民检察院以涉嫌非法经营罪对何某依法提起公诉。现年42岁的何某案发前系株洲一化工厂职工。2009年4月，何某得知可以利用POS机帮助信用卡持有人办理信用卡套现而赚取高额手续费，刚好...
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