2011年，浙江一男子潘某利用POS机非法套现，涉案金额达7000余万元。随后，其伪造假身份逃至南昌继续作案。目前，犯罪嫌疑人潘某已被羁押。

10月15日，西湖经侦大队一中队接到一名吉安某矿工作人员报案，称自己在南昌市找人刷卡套取公积金账户内的资金时，被骗了17000余元。接到报案后，民警将为其刷卡的嫌疑人带回大队审查，在审查过程中，办案民警通过反复核实报案人的公积金账户，确认该账户内的17000余元公积金并未受损失，只是一场虚惊。然而，办案人员在对为该矿工刷卡的嫌疑人进行审查中，发现其神色慌张，因其持有一张名为“王瑛”的身份证，办案民警在询问“王瑛”的家庭成员时，发现该嫌疑人闪烁其词，无法自圆其说。在反复追问下，办案民警觉得其有可能是负案在逃人员，因而不肯交代真实身份。

通过办案民警耐心询问，犯罪嫌疑人终于交代，其真实姓名叫潘某。2011年3月以来，潘某伙同他人在浙江杭州利用POS机大肆进行非法套现业务，涉案金额达7000余万元，2011年9月27日，杭州市余杭区公安分局经侦大队将犯罪嫌疑人潘某上网追逃。潘某交代，其早在三年前就因欠债背井离乡，一直在外躲藏，在杭州等地作案后，又逃到南昌作案，一直使用拾得的“王瑛”的身份证，没想到被西湖经侦大队民警识破。