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27
2014-05

信用卡POS机套现生意为何如此猖獗？

据经济之声《天下财经》报道，信用卡套现是指POS机特约商户以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式，向信用卡持卡人直接支付现金，并收取手续费的行为，这在我国属于非法行为。但是，信用卡套现不仅屡禁不止，而且还衍生出了多种形式。明码标价，猖獗的信用卡套现生意一张信用卡，一台POS机，钱就能源源不断的从信用额度...
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08
2013-04

POS机套取现金“玩不得”

POS机作为刷卡消费的媒介，为市民购物提供方便。如果用你商铺的POS机刷卡，然后给你3%的手续费，那么作为业主的你要注意了。专业人士提醒商户，如果配合他人利用银行POS机套现，有可能会承担相关刑事责任。经营品牌服装店的沈先生，店内安装了能刷信用卡的POS机。前几天，有位常来购物的女士和他商量，用店内POS机刷信用...
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22
2012-11

POS机套现犯罪手法及预防

近几年，随着信用卡业务的迅速发展，利用POS机进行信用卡套现的现象愈演愈烈，套现的手段也越来越多样化，严重影响了国家经济秩序和金融安全。POS机套现犯罪的常见类型有：虚构交易。即持卡人通过支付手续费给中小超市、商店、网络店铺等商家，在信用卡购物时，商家不给商品而给等值人民币现金，这是当前POS机套现较为常...
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22
2012-11

需严防用POS机套现洗钱

POS机刷卡支付在为人们带来方便快捷的同时，也存在着套现风险。随着信用卡作为居民个人非现金支付工具的广泛使用，POS机套现这一灰色行业也日渐火爆，并成为洗钱犯罪的工具。因此，加强POS机使用管理，研究有效防范以POS机为载体的洗钱犯罪的措施就愈发重要。据调查，以POS机为载体的洗钱方式从套现、洗钱者的公司账务和...
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